（原标题：鸿远电子第三届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-027 北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年6月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人。审议通过以下议案：修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；提名郑红、刘辰、郑小丹、李永强、王新为第四届董事会非独立董事候选人；提名古群、张文亮、钟凯为独立董事候选人；审议通过第四届董事会独立董事2025年度薪酬方案，津贴标准为人民币14.29万元（税前）；审议通过职工董事2025年度薪酬方案，按实际岗位领取薪酬；审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《规范与关联方资金往来的管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记备案管理办法》；审议通过召开2025年第一次临时股东会。上述多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2025年6月18日。
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