平潭发展: 关于召开2024年年度股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东会的提示性公告）

中福海峡（平潭）发展股份有限公司将于2025年6月26日下午2：50召开2024年年度股东会，会议地点为福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月17日。网络投票时间为2025年6月26日9：15－15：00。出席对象包括截至2025年6月17日下午收市时登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

会议审议事项包括：公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年利润分配及资本公积转增股本预案、续聘会计师事务所的议案、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、制定未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案。其中，利润分配及资本公积转增股本预案需特别决议通过。

股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。登记方式包括亲临公司或以传真方式办理，登记时间为2025年6月23日上午8：45-11：30，下午2：30-5：30。联系人：陈曦、张向云，联系电话：0591-87871990转100、103，传真：0591-87383288。