杭州解百: 杭州解百集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告内容摘要

（原标题：杭州解百集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告）

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-014

杭州解百集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2025年6月17日收到独立董事茅铭晨先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年，茅铭晨先生自2019年6月18日起担任公司独立董事至今已满六年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会的职务。辞职申请生效后，茅铭晨先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，茅铭晨先生未持有公司股票，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

鉴于茅铭晨先生辞职后导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据相关规定，茅铭晨先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，茅铭晨先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。茅铭晨先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对茅铭晨先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢。特此公告。杭州解百集团股份有限公司董事会二〇二五年六月十七日