（原标题：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告）
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-048 雅本化学股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议于2025年6月16日上午10:00召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长兼总经理蔡彤主持。会议审议通过了三项主要议案：一是《关于修订公司章程的议案》，根据最新法律法规要求结合实际经营情况进行修订；二是《关于制定及修订部分公司制度的议案》，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等25项制度的制定或修订；三是《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，同意为全资子公司南通雅本申请银行项目贷款提供连带责任保证担保。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月2日召开临时股东大会。所有议案均获得全票通过，需提交股东大会审议的议案将按规定程序进行。特此公告。雅本化学股份有限公司董事会二〇二五年六月十七日
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