雅本化学: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月））

雅本化学股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和6名非独立董事，设董事长1人。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事候选人由董事会或持有1%以上股份的股东提名，选举采用累积投票制。董事应亲自出席董事会会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会主要职权包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等。董事会下设审计委员会、战略决策、提名、薪酬与考核委员会。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保和财务资助需三分之二以上董事同意。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期不少于10年。规则自股东会审议通过之日起生效。