雅本化学: 董事会战略决策委员会工作细则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略决策委员会工作细则（2025年6月））

雅本化学股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则主要内容如下：为适应公司企业发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司ESG工作，公司董事会设立董事会战略决策委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。该委员会由3人组成，董事长为固有委员并担任主任，负责召集和主持会议。战略决策委员会主要职责包括对公司中长期发展规划、经营战略、重大战略性投资、ESG治理等事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。委员会所作决议需遵守《公司章程》及其他法律法规，不得损害公司和股东利益。会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，讨论公司未来发展规划等重大问题。会议可采用现场或通讯表决方式，决议需经全体委员过半数通过。会议记录和决议作为公司档案保存不少于十年。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。