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天永智能: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-06-16 23:12:23

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603895 证券简称：天永智能公告编号：2025-041 上海天永智能装备股份有限公司将于2025年7月3日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区汇贤路488号公司办公室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00。会议审议关于选举董事和独立董事的议案，其中选举3名非独立董事和3名独立董事。各议案已披露在2025年6月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。股权登记日为2025年6月25日。参会股东需提供相关证件，登记方式包括现场登记和电子邮件登记，登记时间为2025年6月26日至7月2日。联系人：仪峰，电话：021-50675528/69920928。本次会议出席者交通及食宿费用自理。附件包括授权委托书和累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明。

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