（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-038 广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月16日在公司会议室召开。会议通知及材料已于2025年6月6日以电话、邮件形式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯方式参加，会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，为优化资产结构，整合内部资源，降低管理成本，提升运营效能，董事会一致同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司进行清算注销。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的《关于清算注销全资子公司的公告》。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。备查文件包括第五届董事会第二十二次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东日丰电缆股份有限公司董事会2025年6月17日。
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