天永智能: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

上海天永智能装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年6月16日召开，会议由董事长荣俊林主持，应参加表决董事7名，实际参加6名。会议审议并通过以下议案：一是《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名荣俊林、荣青、郭相阳为非独立董事候选人，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名黄虹、严法善、胡安安为独立董事候选人，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核；三是《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权；四是《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年7月3日14:00在公司会议室召开第二次临时股东会，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均需提交股东会审议。