宋城演艺: 第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告）

宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年6月16日召开，会议由董事长张娴女士主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，提名张娴、商玲霞、黄鸿鸣、赵雪璎、葛琛为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案，提名杨轶清、宋夏云、胡宏伟为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，其中杨轶清任期至2027年5月17日止。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

3. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，公司总股本由2,622,670,440股变更为2,622,682,940股，注册资本相应变更为2,622,682,940元。同时，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

4. 关于修订公司部分制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年7月3日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。