（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。炬申物流集团股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年6月16日下午15:00在广东省佛山市南海区召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长雷琦主持。共有36名股东（股东代理人）出席，代表有表决权的股份83,630,400股，占公司有表决权股份总数的66.2137%。
会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》并办理工商登记、《可转换公司债券持有人会议规则》、《内部审计管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《信息披露事务管理制度》、调整独立董事薪酬、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记等。此外，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。
北京市嘉源律师事务所律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议的召集及召开程序合法，表决结果合法有效。
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