凯立新材: 关于公司高级管理人员变更的公告内容摘要

（原标题：关于公司高级管理人员变更的公告）

证券代码：688269 证券简称：凯立新材公告编号：2025-022 西安凯立新材料股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。王世红女士因工作原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后担任公司纪委书记。截至公告披露日，王世红女士持有公司股份890888股，占公司总股本比例为0.68%，将继续遵守相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。为保证公司日常运作及信息披露等工作有序开展，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审核通过，公司于2025年6月16日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案，同意聘任曾利辉先生担任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。曾利辉先生承诺将尽快完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试，在取得培训证明之前，由曾利辉先生代行董事会秘书职责。曾利辉先生自本次董事会审议通过之日起就任公司财务总监、副总经理，至本届董事会届满之日止；自取得培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，至本届董事会届满之日止。董事会秘书联系方式如下：电话：029-86932830，电子邮箱：zhengquanbu@xakaili.com，联系地址：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号。特此公告。西安凯立新材料股份有限公司董事会2025年6月17日。