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海大集团: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-16 22:09:39

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

广东海大集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年6月16日在广州市番禺区公司会议室召开，应到董事七人，实到七人。会议审议通过了以下决议：选举薛华为第七届董事会董事长、许英灼为联席董事长，任期三年。选举产生战略委员会和审计委员会委员，任期三年。聘任薛华为公司总裁，许英灼等16人为副总裁，钱雪桥为总工程师，杨少林为财务总监，黄志健为董事会秘书，任期均为三年。聘任杨华芳和李坦航为证券事务代表，曾伟为内审负责人，任期三年。审议通过了制定《内部审计制度》及修订多项公司制度，包括董事会专门委员会工作制度、总裁工作细则等。上述人员均符合任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。特此公告。广东海大集团股份有限公司董事会二O二五年六月十七日。

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