（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月16日召开，应参会董事6名，实际参会5名，独立董事刘建先生因接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查未出席。会议由董事长范纪军主持。会议审议通过以下议案：1. 解除独立董事刘建先生职务，其担任的第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去；2. 补选陈其先生和俞乐平女士为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性需报深圳证券交易所备案审核；3. 调整第五届董事会专门委员会成员，调整后的各专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；4. 聘任吴光源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；5. 修订《公司章程》，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名；6. 提请召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年7月2日下午14时在公司行政大楼一楼会议室召开。
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