深圳新星: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星公告编号：2025-055 深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月16日以通讯会议形式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈学敏先生主持。会议审议通过了三项议案。一是《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，具体内容详见上海证券交易所网站。董事周志回避表决，表决结果为8票同意。二是《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事周志回避表决，表决结果为8票同意。三是《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划相关事项，董事周志回避表决，表决结果为8票同意。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年7月2日召开临时股东大会，表决结果为9票同意。特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025年6月17日

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