(原标题:同仁堂 2024年年度股东大会决议公告)
证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-015 北京同仁堂股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月16日在北京市大兴区召开,会议由公司董事会召集,董事长邸淑兵主持,采用现场投票和网络投票结合的方式。出席股东和代理人共1283人,持有表决权的股份总数为746375744股,占公司有表决权股份总数的54.4216%。公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议。
会议审议通过了八项议案,包括《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《关于2024年董事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《2024年度监事会工作报告》和《关于2024年监事薪酬的议案》。各项议案均获得高比例通过,其中《2024年度利润分配方案》同意比例为99.8452%,反对比例为0.1364%,弃权比例为0.0184%。
北京大成律师事务所张弘、张爽律师见证了此次股东大会,认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。