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浩洋股份: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-06-16 21:02:04

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

广州市浩洋电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案。第四届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事和3名独立董事，以及1名职工代表董事。提名的非独立董事候选人为蒋伟楷、许凯棋、劳杰伟；独立董事候选人为王艳、杨雄文、丁晓明，其中王艳为会计专业人士。上述候选人已通过公司董事会提名委员会初步资格审查并综合考虑股东意见。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议换届选举事宜，并采用累积投票制逐项表决。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会就任前，第三届董事会将继续履行职责。公司对第三届董事会各位董事的贡献表示感谢。

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