石英股份: 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-026 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年06月13日发出，会议于2025年06月16日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中董事陈海伦、独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任房婷婷女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案已经提名委员会审议通过。江苏太平洋石英股份有限公司董事会2025年06月17日。