（原标题：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
广博集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式举行，由董事会秘书江淑莹女士召集和主持，出席持有人共102人，代表2025年员工持股计划份额29,914,080份，占总份额的100%。会议审议通过三项议案：一是设立公司2025年员工持股计划管理委员会，授权其监督日常管理和代表持有人行使股东权利，管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期为员工持股计划存续期。二是选举吴军杰、钟琪、陈红亚为管理委员会委员，同日召开第一次管理委员会会议，选举吴军杰为主任。三是授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括召集持有人会议、日常管理、行使股东权利、利益分配、决定持有人资格取消及份额处理、份额回收承接及收益兑现、份额继承登记、决策存续期内特殊事项、签署相关文件、出售标的股票或非交易过户、其他应由管理委员会履行的职责。授权有效期自第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日。
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