唐人神: 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告）

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-061

唐人神集团股份有限公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司章程》，第十届董事会将由九名董事组成，其中非职工代表董事八名（包括独立董事三名、非独立董事五名）、职工代表董事一名。公司于2025年6月13日召开职工代表大会，选举李娟女士为公司第十届董事会职工代表董事，任期三年，与公司第十届董事会任期一致。职工代表董事将与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会。上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

李娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，本科学历，一级企业人力资源管理师。曾任印度运输集团（上海公司）总经理助理、步步高置业有限责任公司人力资源主管、威胜能源技术股份有限公司培训经理、株洲南方普惠航空发动机有限公司人力资源经理、湖南伍子醉实业集团有限公司人力资源部长，现任公司人力资源总监。李娟女士直接持有公司46,800股股份，持股比例为0.003%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在不得担任公司董事的情况，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。