一品红: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-042 一品红药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年6月14日下午14:30以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于6月13日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长李捍雄先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月1日14：30召开公司2025年第二次临时股东大会现场会议，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第四届董事会第十次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。一品红药业集团股份有限公司董事会2025年6月15日。