渝 开 发: 第十届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-037

重庆渝开发股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈业先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合相关规定。

会议审议通过了两项议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对比表》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意于2025年6月30日上午10:00在重庆市南岸区江南大道2号53楼5310会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2025-039）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会 2025年6月14日