京泉华: 内部控制管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制管理制度）

深圳市京泉华科技股份有限公司发布了《内部控制管理制度》，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度涵盖内部控制的基本要求、主要控制活动、内部控制的检查和披露等内容。公司内部控制应充分考虑内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。公司需完善治理结构，建立健全印章管理、采购与付款管理、会计核算管理等制度，重点加强对控股子公司的管理控制，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等活动的控制。公司应不断完善风险评估体系，确保信息准确传递，明确各部门、岗位的目标、职责和权限，建立制衡和监督机制，并设立内部审计机构负责监督检查。公司还需定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，及时提出改进建议，并披露内部控制评价报告。制度自董事会决议通过之日起生效并实施。