（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
广东新亚光电缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日以电话、微信方式送达7名董事，会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议：1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；2、审议通过《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》；3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，会计师事务所出具了鉴证报告；4、审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；5、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，本议案尚需提请股东大会审议；6、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，包括修订对外投资管理制度、独立董事工作制度、累积投票制度实施细则、募集资金管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度，本议案尚需提请股东大会审议；7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日下午2:00召开。
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