京泉华: 第四届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：002885 证券简称：京泉华公告编号：2025-031 深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2025年6月13日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案。一是审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，包括公司章程、股东会议事规则等25项子议案，其中部分子议案需提交股东大会审议。二是审议通过了关于换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名张立品等4人为非独立董事候选人，苏敏等4人为独立董事候选人，均需提交股东大会审议。三是审议了关于第五届董事薪酬方案的议案，因关联董事回避表决，直接提交股东大会审议。四是审议通过了关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案，决定将部分募集资金用于菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目。五是审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，将于2025年6月30日召开。