北摩高科: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002985 证券简称：北摩高科公告编号：2025-022 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告。会议于2025年6月13日下午在公司会议室召开，由王淑敏女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议并通过以下议案：1、选举张天闯先生为公司董事长，任期三年；2、选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，任期三年；3、聘任张天闯先生为公司总经理，任期三年；4、聘任郑聃、杨昌坤、王习、任学龙为公司副总经理，万鹏为财务总监，王习为董事会秘书，张迎春为证券事务代表，任期均为三年。所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的相关公告。特此公告。北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2025年6月13日。