北摩高科: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-021 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月13日下午14:00在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王淑敏女士主持。出席股东235人，代表股份176,636,678股，占公司有表决权股份总数的53.2273%。

大会审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2025年度财务预算报告、2024年度财务决算报告、确认2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案、续聘2025年年度审计机构、2024年度利润分配预案、2024年年度报告全文及其摘要、修订公司章程及相关议事规则、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、调整独立董事薪酬、选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人等。

北京德恒律师事务所侯慧杰、杨珉名律师出席并认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，会议形成的决议合法、有效。