京泉华: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-038 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。会议召开时间为2025年6月30日下午14:30，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。会议审议事项包括换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事、修订《公司章程》及部分治理制度、第五届董事薪酬方案、变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点等。登记时间为2025年6月27日9:00—11:30，14:00—17:00，登记地点为深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园。登记方式包括法人股东和个人股东登记，异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。联系人：曹文智、冯谦、袁然，电话：0755-27040133，传真：0755-29014723，电子邮箱：szjqh@everrise.net。网络投票代码为362885，简称为京泉投票。