惠天热电: 关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知内容摘要

（原标题：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知）

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会决定于2025年6月27日召开2024年度股东会。2025年6月10日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司提议，将《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》作为临时提案提交审议。2025年6月13日，公司第十届董事会第七次临时会议审议通过该临时提案并同意将其提交股东会审议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年6月27日15:00，地点为沈阳市沈河区热闹路47号总部616会议室。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配议案、预计2025年度向银行申请借款额度议案、公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案以及投资成立全胜热电全资子公司议案。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。股东可通过现场、电子邮件或信函方式进行登记，登记时间为2025年6月25日至26日9:00至16:00。会务联系人刘斌、姜典均，联系电话024－22905512，邮箱htrd2012@126.com。出席者食宿交通费自理。