（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年6月13日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式举行。应出席董事5人，实际出席5人，其中陈志江、林文渊、苑宝玲、翁国雄4人以通讯方式表决。会议由董事长陈志江主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案。一是《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。该议案已由审计委员会审议通过，表决结果为5票同意，无弃权和反对票，尚需提交公司股东会审议。二是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月30日召开第二次临时股东会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，表决结果为5票同意，无弃权和反对票。
本次董事会的召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。备查文件包括第五届董事会第二十八次会议决议及其他深交所要求的文件。
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