*ST海越: 海越能源第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海越能源第十届董事会第十一次会议决议公告）

股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-044 海越能源集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，全体董事参加，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。根据控股股东提议，为维护广大投资者利益，公司拟通过集中竞价方式回购部分社会公众股份。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日（预计为2025年6月16日至2025年7月4日）。回购金额下限为人民币3000万元（含），上限为人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币2.00元/股（含）。本次股份回购须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，所有子议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《海越能源关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2025-045）。特此公告。海越能源集团股份有限公司董事会二〇二五年六月十四日。