三星医疗: 三星医疗2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：三星医疗2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-047 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年6月13日，地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室。出席会议的股东和代理人人数925，持有表决权的股份总数707721246股，占公司有表决权股份总数的比例50.5697%。会议由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。议案审议情况：关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案，审议结果为通过，A股同意票数707103439，比例99.9127%，反对票数498907，弃权票数118900。议案1为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。律师见证情况：上海市锦天城律师事务所李波、李勤芝律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。特此公告。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 2025年6月14日。