摩恩电气: 第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）

上海摩恩电气股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年6月13日下午13:00以现场方式召开，应出席会议监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席陆晓俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过三项议案。

第一项，审议通过《关于上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，表决结果为赞成3人，反对、弃权均为0人。该计划旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，提升公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。监事会认为该计划内容符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第二项，审议通过《关于上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，表决结果为赞成3人，反对、弃权均为0人。该办法旨在确保激励计划的顺利实施，完善公司治理结构，建立股东与核心团队之间的利益共享与约束机制。

第三项，审议通过《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，表决结果为赞成3人，反对、弃权均为0人。监事会确认激励对象名单中的人员具备任职资格，符合相关法律法规及公司规定。

上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。