XD创新新: 北京市金杜律师事务所关于创新新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜律师事务所关于创新新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书）

北京市金杜律师事务所接受创新新材料科技股份有限公司委托，就公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月13日召开，采取现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在山东省滨州市邹平市经济技术开发区举行，由董事、总经理王伟主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共722人，代表有表决权股份2,658,291,249股，占公司有表决权股份总数的64.7189%。其中，中小投资者共717人，代表有表决权股份435,885,414股，占公司有表决权股份总数的10.6121%。

本次股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意2,655,919,289股，占99.9107%；反对2,056,760股，占0.0773%；弃权315,200股，占0.0120%。中小投资者表决情况为：同意433,513,454股，占99.4558%；反对2,056,760股，占0.4718%；弃权315,200股，占0.0724%。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。