恺英网络: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

恺英网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等29项制度，其中多项制度名称有所调整，上述制度详见巨潮资讯网。议案（一）至议案（十一）与议案（二十八）尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满为止。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日下午14:00召开临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的相关公告。