（原标题：第十届董事会第四十九次会议决议公告）
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-070 湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第四十九次会议于2025年6月13日召开，应出席董事13位，实际出席13位。会议由董事长卞平官主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是变更注册地址及修订《公司章程》，需提交股东会审议；二是制定、修订公司治理制度，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，部分制度需提交股东会审议；三是吸收合并全资子公司，无需提交股东会审议；四是拟注册及发行不超过20亿元永续中期票据，需提交股东会审议；五是全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司1 718%股权；六是出售资产暨关联交易，关联董事回避表决；七是与湖北宜化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易，需提交股东会审议；八是召开2025年第四次临时股东会。相关公告详见巨潮资讯网及指定报刊。
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