（原标题：独立董事工作制度（2025年6月））
恺英网络股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
公司应为独立董事依法履职提供必要保障，独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备担任上市公司董事的资格，拥有五年以上相关工作经验，且每年在公司现场工作时间不少于十五日。
独立董事履行职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，并为其履职提供必要支持。独立董事履职过程中若遇阻碍，可向中国证监会和证券交易所报告。公司应承担独立董事行使职权所需费用，并给予相应津贴。
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