XD璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-043 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年6月13日召开，应参加表决董事5人，实际参加5人。会议审议通过了《募集资金管理制度（2025年修订）》，修订内容依据相关法律法规及公司章程，尚需提交股东会审议。审议通过了制订或修订《审计委员会工作细则》等十五项制度，包括薪酬与考核委员会、提名委员会、战略及可持续发展委员会等工作细则，以及总经理、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度等，所有子议案均全票通过。审议通过了注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案，因2024年业绩未达考核要求，注销5,280,900份股票期权，回购注销766,296股限制性股票，调整后的行权价格为15.26元/股，回购价格为23.19元/股，关联董事韩钟伟回避表决，该议案尚需提交股东会审议。审议通过了修订并重述《公司章程》，因回购注销限制性股票，公司股本变更为213,639.9076万股，注册资本变更为213,639.9076万元，尚需提交股东会审议。审议通过了拟注册发行不超过20亿元债务融资工具的议案，募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等，尚需提交股东会审议。审议通过了提请召开2025年第三次临时股东会的议案。