炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：西安炬光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-047 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月13日，地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号华山会议室。出席会议的股东和代理人人数48，普通股股东所持有表决权数量12197334，占公司表决权数量比例13.8498%。会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，表决情况为：同意12173898票，占比99.8078%，反对23136票，弃权300票。关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案，钟鸿钧先生和王英哲先生当选为第四届董事会独立董事，得票数分别为12121274和12090340，比例为99.3764%和99.1228%。中小投资者单独计票结果显示，议案1同意179402票，议案2.01同意126778票，议案2.02同意95844票。律师见证结论意见认为，表决结果合法有效。特此公告。西安炬光科技股份有限公司董事会 2025年6月14日。