（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-036 四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年6月13日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月11日通过专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出。应出席董事9人，实际出席9人，董事长胡圣厦主持，高级管理人员及监事列席。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司内部管理机构优化调整的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。为适应公司发展战略需要，促进业务转型和管理升级，根据有关法律法规及《公司章程》，结合公司发展和经营实际，对公司相关内设管理机构名称和职责进行了优化调整。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司内部管理机构优化调整的公告》（公告编号：2025-037）。备查文件包括公司第五届董事会第二次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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