国药现代: 2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会会议资料）

上海现代制药股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月26日13:30在上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室召开。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及年报摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》、申请综合授信、续聘2025年度会计师事务所、未来三年（2025-2027年）股东回报规划、2025年中期分红安排、修订《公司章程》及废止相关议事规则、修订《累积投票制实施细则》、修订《独立董事制度》、修订《关联交易准则》和选举董事。2024年公司实现营业收入109.38亿元，同比下降9.38%；归属于上市公司股东的净利润10.84亿元，同比增长56.62%。公司拟以2024年12月31日总股本为基础，每10股派发现金红利2.00元（含税）。2025年公司预计实现合并营业收入113.40亿元，同比增长3.68%。公司拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》，并申请1,357,020.00万元综合授信。此外，公司计划修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权。