（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-019 北京航空材料研究院股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为6月30日9:15-15:00。会议审议两项议案：《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，其中议案2涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月23日。有权出席的股东可委托代理人参会，代理人需提供相关证件及授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。现场登记时间为2025年6月27日9:00-16:00，地点为公司证券部。联系地址：北京市海淀区温泉镇环山村8号，联系人：徐星宇，电话：010-62457705，传真：010-62497510。与会股东交通、食宿费用自理。特此公告。北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2025年6月14日。
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