（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-030 青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了四项议案。一是《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。二是《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施。三是《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。四是《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月30日召开临时股东大会。上述议案均需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。备查文件包括第三届董事会第十三次会议决议等。特此公告。青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十二日
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