中石科技: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-035 北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年6月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吴晓宁主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。2. 《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。4. 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，建立和完善员工、股东的利益共享机制。5. 《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》。6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。7. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。8. 《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任祁芮为公司证券事务代表。以上议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。北京中石伟业科技股份有限公司董事会2025年6月12日。