（原标题：关于董事会换届选举的公告）
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会任期届满，公司按照程序组织开展董事会换届选举工作。第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。提名张熠君女士、张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为非独立董事候选人；提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为独立董事候选人。上述候选人任职资格已通过公司董事会提名委员会审核，具备担任公司董事的资格和能力。
公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，在股东大会审议通过前，第四届董事会成员将继续履行相关职责。此外，公司审议通过了第五届董事会董事薪酬方案，独立董事津贴为每年15万元（税前），按月发放。在公司任职的非独立董事按其职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事薪酬分别为杨波先生5万元/年（税前），周付春先生和张帆先生各15万元/年（税前）。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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