（原标题：设计总院第四届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-023 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月9日以邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事列席了本次会议。会议审议通过两个议案：一是《关于制定设计总院市值管理制度的议案》，为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，同意制定《设计总院市值管理制度》。具体内容详见公司同日披露的文件。二是《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》，根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意安徽省交通勘察设计院有限公司等14家公司结合自身实际取消监事会（监事）并对公司章程进行修订。该次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2025年6月13日
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