（原标题：湖北兴福电子材料股份有限公司一届二十一次董事会决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。湖北兴福电子材料股份有限公司于2025年6月12日以通讯方式召开了第一届董事会第二十一次会议。本次会议的通知于2025年6月5日以通讯方式发出。本次会议应收到表决票7张，实际收到表决票7张，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提升审计工作质量，切实维护股东利益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。湖北兴福电子材料股份有限公司董事会2025年6月13日
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