（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-049 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。公司全体董事出席，全部议案通过，无反对票。会议于2025年6月12日在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长张江平主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》等规定。审议并通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，需提交股东大会和债券持有人会议审议；取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并对《公司章程》及其附件部分条款修订，需提交股东大会审议；制定、修订、废止公司部分制度的议案，部分修订需提交股东大会审议；召开2025年第二次临时股东大会的议案；召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议的议案。具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2025年6月13日。
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