*ST美谷: 第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-048

奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年6月12日下午以电子通讯方式召开，会议由董事长刘涛先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了《关于接受关联方继续提供担保暨关联交易的议案》，认为接受关联方为银团贷款展期继续提供担保，可以降低因贷款展期后相关程序不完善而可能造成的债务违约风险，最终担保协议以银行和关联方实际签署为准。公司及控股子公司对关联方的该担保无需支付担保费、无需提供反担保且无附其他义务，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于接受关联方继续提供担保暨关联交易的公告》。