太平鸟: 第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-050 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告。公司全体监事出席了本次会议，本次监事会全部议案均获通过，无反对票。会议于2025年6月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为此次变更是根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，符合公司和全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。会议还审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。以上议案具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会2025年6月13日。